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企业资讯
[企业动态] 财务企业参加人行西安分行组织召开的 2017年陕西省金融机构反洗钱业务培训班
发布时间:2017-06-19     编辑:     文章来源:   分享到:

6月3-4日,财务企业参加了人民银行西安分行举办的为期两天的2017年陕西省金融机构反洗钱业务培训班,此次培训旨在推进《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法管理办法》(中国人民银行令【2016】第3号)的落地实施。辖内银行、证券、保险、信托、财务企业等金融机构,共计550人参加了此次培训。本次培训主要包括:反洗钱概述、当前主要洗钱类型和反洗钱调查重点工作以及“3号令”解读。

首先,人民银行反洗钱局有关领导对国内外反洗钱工作严峻复杂背景做了简单先容。通过反洗钱相关视频案例,直观的指出出现不合规操作的原因及其危害性,突出反洗钱工作的重要性。

随后,着重分析了“3号令”在四个方面的变化:1、明确“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求;2、将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”;3、新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容;4、对交易报告要素内容进行调整。

通过此次培训,进一步提高了金融机构反洗钱专干的业务素质,增强了对反洗钱工作的敏感性与警惕性,促使反洗钱工作正常有序开展,切实履行金融机构反洗钱义务。

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